นโยบายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินคือการกระทำโดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน โดยเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจะถูกแปลงเป็นเงินที่ดูเหมือนได้มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการกระทำนี้ก็เพื่อปกปิดตัวตนไม่ชอบด้วยกฎหมายของตราสารทางการเงินใดๆ รวมทั้งจำนวนเงินที่เป็นเงินสด นั่นคือเหตุผลที่กฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศห้ามไม่ให้บริษัท PAXFOREX และพนักงานของบริษัทประกอบกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนที่ได้มาโดยผิดกฎหมายดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
ขั้นตอนการดำเนินการ
บริษัท PAXFOREX มุ่งหมายที่จะดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากต้องสงสัยดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเปิดเผยตัวตนได้ถึงมาตรฐานระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการขั้นตอนสำหรับลูกค้าที่แท้จริงและชอบด้วยกฎหมาย อนึ่ง เพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่รัฐบาลในการต่อสู้กับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายดังกล่าว บริษัท PAXFOREX ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีขั้นสูงและเชื่อถือได้ซึ่งยืนยันตัวตนของลูกค้าของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์และสามารถเก็บรักษาประวัติรายละเอียดของการดำเนินธุรกรรมทางการเงินก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมด
บริษัท PAXFOREX จะติดตามกิจกรรมทุกประเภทที่น่าสงสัยและจะรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยเร็วพร้อมกับข้อมูลรายละเอียด นั่นคือเหตุผลที่ลูกค้าของบริษัทซึ่งได้ให้ข้อมูลทางการเงินที่เป็นความลับกับบริษัทไว้จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเต็มที่
มาตรการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการป้องปรามการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่การที่ บริษัท PAXFOREX จะไม่จัดการกับการดำเนินธุรกรรมเงินสดไม่ว่าคุณประสงค์จะฝากหรือถอนเงิน บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการดำเนินธุรกรรมใดๆ หากพบแม้แต่เพียงการต้องสงสัยซึ่งการแปลงค่าเงินที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นตลอดกระบวนการที่บัญชีลูกค้าถูกตรวจสอบข้อสงสัย บริษัท PAXFOREX จะไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับพัฒนาการที่กำลังดำเนินอยู่ได้
ระบอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
เฉกเช่นสถาบันการเงินอื่นๆ บริษัท PAXFOREX ยังได้จัดตั้งระบอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเป็นทางการของบริษัท โดยประกอบไปด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้ากำกับการปฏิบัติตาม การกำหนดนโยบาย การทบทวนการดำเนินงานและผลกระทบเป็นประจำ และการฝึกอบรวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติตามให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท PAXFOREX ยังได้ปรับปรุงอิเล็กทรอนิคส์ของบริษัทเป็นประจำเพื่อให้ทันสมัยกับกฎและระเบียบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่สำหรับการตรวจสอบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการติดตามการฟอกเงินและการปฏิบัติทางการเงินที่เป็นความผิดทางอาญาอื่นๆ การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่พนักงานของบริษัทในการติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวและการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่สำคัญของบริษัท PAXFOREX อีกด้วย
การชี้ตัว
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินอย่างสมบูรณ์แบบ บริษัท PAXFOREX ต้องการเอกสารสองประเภทเพื่อให้สามารถชี้ตัวและยืนยันบัญชีของลูกค้าได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ
เอกสารประเภทแรกคือ เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลที่มีภาพของลูกค้าติดอยู่ด้วย โดยอาจเป็นหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรประจำตัวปกติซึ่งต้องออกโดยรัฐบาลและต้องมีภาพของลูกค้าติดอยู่ด้วย
เอกสารประเภทที่สองคือ ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารใดๆ ที่มีชื่อเต็มและข้อมูลที่อยู่ในนั้น โดยอาจเป็นใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค บัญชีธนาคาร หนังสือรับรองหรือใบเสร็จรับเงินประเภทอื่นๆ ซึ่งระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง (ชื่อและที่อยู่) ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
นอกจากนี้ บริษัท PAXFOREX กำหนดให้ต้องมีการยื่นแบบฟอร์มใบสมัครที่ลงนามด้วยลายมือ และกำหนดให้ลูกค้ายังต้องแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับกรณีของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ลูกค้าได้เคยยื่นไว้แล้วในบันทึกของบริษัท PAXFOREX
ในกรณีที่เอกสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาตะวันตก เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนักแปลอย่างเป็นทางการผู้หนึ่งผู้ใด และสำเนาแปลนี้จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราโดยนักแปลผู้นั้น และยื่นพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและติดรูปถ่ายของลูกค้า
การฝากและถอนเงิน
ในกรณีของการฝากเงิน ชื่อผู้ส่งต้องตรงกับชื่อของลูกค้าที่ปรากฏในระเบียนของบริษัท PAXFOREX โดยที่การไกล่เกลี่ยบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตในกรณีนี้ ดังนั้น นาย ก. จึงไม่สามารถฝากเงินโดยใช้ชื่อของเขาสำหรับนาย ข. ได้
ในทำนองเดียวกัน ในกรณีของการถอนเงิน ชื่อผู้รับจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีที่กำลังจะถอนเงินออกมา หากกระบวนการชำระเงินจำเป็นต้องดำเนินการโดยการโอนเงินโดยวิธีโทรเลข (ผ่านบัญชีธนาคาร) สามารถถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารเดียวกันที่เคยฝากเงินเข้ามาก่อนหน้านี้ หากจำเป็นต้องมีการโอนเงินออนไลน์ สามารถถอนเงินผ่านระบบโอนเงินออนไลน์เดียวกันเข้าสู่บัญชีที่เคยทำการโอนฝากมาก่อนหน้านี้